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  • Contactenos
    2243 4848 Fax 506 2243 4849 Atención al público 506 2243 5011 ó 506 2243 5030 Correo electrónico sugefcr sugef fi cr Dirección Parque empresarial Forum II edificio C Santa Ana San José Costa Rica Radial Santa Ana Belén Apartado Postal 2762 1000 San José Su opinion es muy importante para nosotros déjenos su comentario Región de Formulario Nombre Apellidos Cédula Correo Electrónico Comentario Encuesta de cliente externo Encuesta de

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  • 01-Lista de entidades mayo 2015 Artículo 15

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  • Manuales
    Contáctenos Mapa del sitio Suscripción A A A Inicio Manuales Manuales Esta sección contiene los manuales que facilitan a las entidades fiscalizadas el envío de la información requerida regularmente por la SUGEF Noticias Widget RSS Central telefónica 506 2243 4848

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  • Manual de Información CIC
    Situación Histórica Las consultas requieren autorización de la persona para su acceso Se ofrece un archivo que incluye para cada deudor reportado en el último período por la entidad sin autorización o el nivel de comportamiento de pago histórico del deudor y o el indicador de autorización Existen 5 procedimientos generales o Verificación de la existencia de personas o Movimientos al padrón de personas o Solicitud de autorización o Solicitud de revocatoria o Reporte crediticio Acceso en línea para los usuarios de las entidades por medio de Internet Acceso por medio de certificados digitales Esquema de autorización abierto Ver formato o Para todas las entidades o Sin vencimiento El cliente puede revocar la autorización en cualquier momento El cliente puede verificar su información crediticia Cada persona tiene una identificación principal y puede tener varias identificaciones asociadas Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Observaciones Circular Externa SUGEF 035 2008 23 09 2008 Circular Fomato Revocación versión 2 0 16 07 2015 Formulario Rige a partir del 8 de setiembre del 2015 Formato Autorizacion Deudor versión 2 0 15 07 2015 Formulario Rige a partir del 8 de setiembre del 2015 Formato Autorizacion Deudor Jurídica versión 2 0 15 07 2015 Formulario Rige a partir del 8 de setiembre del 2015 Formato Autorización Específica Jurídica versión 2 0 16 07 2015 Formulario Rige a partir del 8 de setiembre del 2015 Formato Autorizacion Específica versión 2 0 16 07 2015 Formulario Rige a partir del 8 de setiembre del 2015 Formato Revocación Jurídica versión 2 0 16 07 2015 Formulario Rige a partir del 8 de setiembre del 2015 Instructivo para Realizar Modificaciones Crediticias en el CIC 16 12 2013 Instructivo Manual de Usuario del CIC 01 09 2015 Manual Este Manual entra en vigencia a partir del

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  • index
    principal facilitarle al usuario el aprendizaje y manejo del sistema ya que el mismo contiene una explicación práctica de los pasos que se siguen en cada uno de los procesos que ofrece el Sistema de Administración de Usuarios Externos Está dirigido a los funcionarios de cada entidad supervisada designados como Usuario Administrador Titular y Usuario Administrador Suplente Descargue el manual dando clic aquí En este enlace puede descargar la presentación

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  • Manual
    Financiero Manual de Información v20140814 doc 14 08 2014 Manual Expocontable 2009 ppt 14 01 2009 Presentación PPT FinancieroXML zip 29 04 2014 XML y XSD Firmantes financiero pdf 23 03 2015 Informativo PreguntasFrecuentesDatosAdicionalesLiquidez e ICL 2014 xlsx 30 09 2014 Excel Flujos proyectados Qué son Flujos Proyectados Proyección de las entradas y salidas de efectivo para los siguientes tres meses de operaciones de las entidades financieras requiere supuestos fundamentados para las partidas en que no se tenga certeza de su ocurrencia Contactos Los funcionarios a quienes puede consultarles lo referente a la clase de datos Flujos Proyectados son los siguientes Alberto Camacho Ulate 2243 4967 acamacho sugef fi cr Arnoldo Bustos López 2243 4872 abustos sugef fi cr Eduardo Castillo 22434825 ecastillo sugef fi cr Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Actualizaciones flujosproyectados doc 09 12 2008 Word Expocontable 2009 ppt 27 01 2009 Presentación PPT Firmantes flujos proyectados pdf 23 03 2015 Informativo FlujosproyectadosXML zip 10 12 2008 XML y XSD Manual de información Clase 13 Flujos Proyectados doc 20 06 2013 Manual Garantías Qué es la información de Garantías Esta clase de datos contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de diferentes tipos de garantías que sean mitigadoras Contactos Los funcionarios a quienes puede consultarles lo referente a la clase de datos Garantías son los siguientes Javier Vega Zúñiga 2243 5015 jvega sugef fi cr Pablo Sequeira Dittel 2243 4970 psequeira sugef fi cr Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Circular 017 2013 Cambios 1 05 y 7 06 29 01 2015 Carta Circular Entidades Financieras DOC15 Garantias linea base 1 5 29 01 2015 Descripción de Campos de la Clase de datos Garantías Firmantes 23 03 2015 Informativo GarantiasXML Linea base 1 5 29 01 2015 Archivos formato XML y XSD Clase datos Garantías Grupo Financiero Complementario Qué es un Conglomerado Financiero Constituido por un intermediario financiero de derecho público domiciliado en Costa Rica o por una entidad fiscalizada creada por ley especial y sus empresas Contactos Los funcionarios a quienes puede consultarles lo referente a la clase de datos Grupo Financiero Complementario son los siguientes Arnoldo Bustos López 2243 4872 abustos sugef fi cr Ismael Madrigal Palacios 2243 4977 imadrigal sugef fi cr Irene Díaz Pacheco 2243 4854 idiaz sugef fi cr Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Actualizaciones Clase de Datos de Grupos y conglomerados financieros doc 31 07 2008 Documento Clase 23 GrupoFinancieroComplementarioXML zip 26 01 2009 XML y XSD Firmantes grupos pdf 23 03 2015 Informativo Manual de información clase de datos 23 Grupo Financiero Información Complementaria doc 20 06 2013 Manual Grupo Financiero Contable Qué es un Grupo Financiero Constituido por un conjunto de sociedades anónimas o entes de naturaleza cooperativa solidarista o mutualista que realizan actividades financieras sometidas a control común gestión común o vinculación funcional Contactos Los funcionarios a quienes puede consultarles lo referente a la clase de datos Grupo Financiero Contable son los siguientes Arnoldo Bustos López 2243 4872 abustos sugef fi cr Ismael Madrigal Palacios 2243 4977 imadrigal sugef fi cr Irene Díaz Pacheco 2243 4854 idiaz sugef fi cr Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Actualizaciones Clase de Datos de Grupos y conglomerados financieros doc 31 07 2008 Documento Clase 5 GrupoFinancieroContableXML zip 26 01 2009 XML y XSD Firmantes Grupos financiero contable pdf 23 03 2015 Informativo Manual de información clase de datos 5 Grupo Financiero Contable doc 20 06 2013 Manual Inversiones y Depósitos Qué es la clase de datos Inversiones y Depósitos La clase de datos de Inversiones y Depósitos contiene los campos necesarios para que las entidades supervisadas por SUGEF remitan en forma desagregada por emisor instrumento y emisión los saldos contables de inversiones Tal y como se dispone en la normativa vigente la información remitida a través de su único XML sirve de base para El cálculo del valor en riesgo de las inversiones VeR de cada entidad Las ponderaciones de riesgo de crédito utilizadas para el cálculo de la suficiencia patrimonial Estudios especiales y de apoyo a la labor de supervisión que realiza la SUGEF Contactos Los funcionarios a quienes puede consultarles lo referente a la clase de datos Inversiones y Depósitos son los siguientes Adriana Coto Hernández 2243 4823 acoto sugef fi cr Alexander Cordero Céspedes 2243 4870 acordero sugef fi cr Julio Monge Monge 2243 4998 jmonge sugef fi cr Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Actualizacion Inversiones Version 1 9 doc 15 01 2015 Documento DOC17 Inversiones y Depositos doc 21 01 2015 Documento EvidenciaXMLDatos zip 13 01 2015 Documento FechaNegociacionDiciembre2014 jpg Firmantes inversiones y depósitos pdf 23 03 2015 Informativo InversionesXML zip 06 10 2015 Documento Padrón Enero 2016 zip 04 01 2016 Documento Presentación XML Inversiones ppt 18 06 2013 Presentación Presentación modificaciones XML de inversiones pptx 19 12 2014 Presentación TablasDocumentacionXML zip 18 06 2013 Tablas Legitimación de Capitales Qué es clase de datos Legitimación de Capitales La clase de datos de legitimación de capitales contiene los campos necesarios para que las entidades reguladas notifiquen a la Superintendencia las operaciones financieras de sus clientes descritas en la Ley N 8204 Reglamento a dicha Ley así como en la Normativa emitida en materia de legitimación de capitales La legitimación de capitales corresponde al método por el cual una persona u organización criminal procesa las ganancias financieras de su actividad ilegal con la finalidad de esconder la naturaleza el origen la ubicación la procedencia el movimiento la propiedad verdadera o el control de los beneficios obtenidos de la actividad ilegal Contactos Los funcionarios a quienes puede consultarles lo referente a la clase de datos Legitimación de Capitales son los siguientes Marlene Villalobos Arroyo 2243 4772 mvillalobos sugef fi cr Kathya Sánchez Hernández 2243 4764 ksanchez sugef fi cr Lista de documentos disponibles para publicar Nombre Última actualización Tipo Descarga archivos XML y XSD zip 14 06 2013 Plantillas Documento Legitimacion XML doc

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  • Plazos de entrega de la información
    Crediticio 9 10 11 día habil del mes Circular 16 2012 Garantías 9 10 11 día habil del mes Circular 16 2012 Encaje mínimo legal envío quincenal 8 día natural después de cada quincena Artículo 15 Ley 8204 10 día hábil del mes Derivados 10 día hábil del mes Calce de plazos semanal todos los viernes del mes Legitimación de Capitales el día 20 del mes Flujos Proyectados último día

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  • procedimiento_descarga
    períodos que serán objeto de descarga y sustitución así como las justificaciones correspondientes La confirmación de la entidad sobre su capacidad para la remisión de la nueva información en forma inmediata Para estos efectos se entiende que el envío inmediato de la información debe efectuarse en el transcurso de una hora a partir del momento en que la SUGEF confirme a la entidad mediante correo electrónico la descarga efectiva de la información El nombre y la dirección electrónica de las personas en la entidad a las cuales la SUGEF debe comunicar su resolución 2 La SUGEF resolverá sobre la solicitud de descarga y sustitución de información en el transcurso de tres días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud 3 Una vez recibida la autorización para la descarga y sustitución de la información la entidad debe coordinar el envío de la nueva información con el área de Sistemas de la SUGEF en los correos electrónicos de los funcionarios Giuseppina Aloisio Trullo galoisio sugef fi cr y Judith Huertas Guillén jhuertas sugef fi cr 4 La SUGEF hará la descarga efectiva de la información hasta que la entidad confirme a los correos electrónicos indicados en el

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