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  • grupos_finan_complem_sicveca
    Costa Rica o por una entidad fiscalizada creada por ley especial y sus empresas Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Actualizaciones Clase de Datos de Grupos y conglomerados financieros doc 31 07 2008 Documento Clase 23 GrupoFinancieroComplementarioXML zip 26 01 2009 XML y XSD Manual de información clase de datos 23 Grupo Financiero Información Complementaria doc 20 06 2013 Manual AVISO A partir del 01 de

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  • inversiones_y_depositos_sicveca
    de las inversiones VeR de cada entidad Las ponderaciones de riesgo de crédito utilizadas para el cálculo de la suficiencia patrimonial Estudios especiales y de apoyo a la labor de supervisión que realiza la SUGEF Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Actualizacion Inversiones Version 1 9 doc 15 01 2015 Documento DOC17 Inversiones y Depositos doc 21 01 2015 Documento EvidenciaXMLDatos zip 13 01 2015 Documento

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  • legitimacion_capitales_sicveca
    capitales La legitimación de capitales corresponde al método por el cual una persona u organización criminal procesa las ganancias financieras de su actividad ilegal con la finalidad de esconder la naturaleza el origen la ubicación la procedencia el movimiento la propiedad verdadera o el control de los beneficios obtenidos de la actividad ilegal Lista de documentos disponibles para publicar Nombre Última actualización Tipo Descarga archivos XML y XSD zip 14

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  • legitimacion_riesgos_sicveca
    y financiamiento del terrorismo con el propósito de llevar a cabo un seguimiento a distancia sobre dicho riesgo el cual forma parte del proceso de evaluación integral de riesgos Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Actualizacion de Tablas docx 01 02 2013 Tabla DetalleCambiosLegitimacionRiesgosXML doc 07 05 2013 Guía de Actualizaciones LegitimacionBaseRiesgos zip 06 06 2013 Tablas XML y XSD LegitimacionConBaseEnRiesgosXML doc 05 06 2013 Manual

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  • padron_sicveca
    una base de datos que la SUGEF mantiene a disposición de los funcionarios de todas las entidades donde pueden verificar nombres y números de cédulas de personas físicas y jurídicas Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Capacitación Padrón 27 10 2009 PPT Padron XML y XSD 24 03 2014 ZIP AVISO A partir del 01 de febrero 2013 la autenticación y firma en SICVECA y CIC

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  • pasivos_sicveca
    los mandatos legales y analizar el riesgo que asumen las entidades en la gestión de la administración de sus obligaciones La nueva Clase de Datos cuenta con cuatro XML s a saber 1 Pasivos Cuentas Contables 220 230 260 270 280 en este XML se deben reportar exclusivamente los pasivos registrados en las cuentas contables 220 230 260 270 280 2 Pasivos Cuentas Contables 210 se rescata la información individualizada de las obligaciones con el público personas y empresas registradas en la cuenta contable 210 3 Pasivos Tabla Vencimiento Obligaciones con este XML se obtiene la información de las diferentes obligaciones principal e intereses según plazo hasta vencimiento Considerando desde exigibilidad inmediata hasta pasivos de largo plazo ordenados según una tabla de pagos 4 Pasivos Relación comercial permite obtener información relativa al tipo de acreedor y del tipo de relación comercial que el mismo mantiene con la entidad Lo cual es útil en indicadores de liquidez como los propuestos por Basilea III y en otros análisis Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Actualizacion de Tablas docx 04 09 2012 Tabla Documento Clase de datos Pasivos docx 23 10 2012 Documento Noticias Importantes docx 22 10 2012

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  • personas_sicveca
    de datos de la información de Personas Esta clase de dato contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de personas que se registran en los distintos padrones que ha implementado la Superintendencia General de Entidades Financieras Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo AVISO A partir del 01 de febrero 2013 la autenticación y firma en SICVECA y CIC será únicamente con las

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  • registro_y_control_sicveca
    consanguinidad y afinidad y dependencias entre otra Lista de documentos disponibles para descargar Nombre Última actualización Tipo Actualizaciones Registro y Control 04 09 2013 pdf 04 09 2013 Actualizaciones archivos XML y XSD Archivos XML y XSD Registro y Control zip 18 12 2008 Archivos pruebas XML y XSD Clase de Datos Registro y Control de Intermediarios Financieros SICVECA 04 09 2013 pdf 04 09 2013 Generalidades de la clase

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