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  • Circular Externa SUGEF 3-99
    Sector Público en ese campo Con la anuencia de la Superintendencia General de Valores tengo el gusto de invitarlo al citado seminario para lo cual le solicito se sirva confirmar su participación al Fax 240 2024 o 235 7139 o a la siguiente dirección de internet emisores hotmail com de la Cámara de Emisores Se adjunta el programa del seminario Atentamente Bernardo J Alfaro Araya Superintendente General SEMINARIO EL SISTEMA

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  • 4 de mayo de 2001
    del mes de 1 Saldo de créditos directos 2 en moneda extranjera otorgados a clientes generadores de ingresos en moneda extranjera según categoría de riesgo en miles de dólares Saldo de créditos directos totales en moneda extranjera 3 en miles de dólares A B1 B2 C D E Total 1 Marzo junio setiembre o diciembre según corresponda 2 Para los efectos de esta Carta Circular se entenderá como créditos directos a los registrados en la cuenta 130 Cartera de Créditos del Plan de Cuentas para Entidades Financieras 3 Incluye todas las operaciones crediticias directas en moneda extranjera otorgadas a generadores y no generadores de ingresos en moneda extranjera Anexo N 2 ENTIDAD Cartera de crédito indirecta en moneda extranjera cuyos deudores son generadores de ingresos en moneda extranjera Al último día del mes de 1 Saldo de créditos indirectos 2 en moneda extranjera otorgados a clientes generadores de ingresos en moneda extranjera según categoría de riesgo en miles de dólares Saldo de créditos indirectos totales en moneda extranjera 3 en miles de dólares A B1 B2 C D E Total 1 Marzo junio setiembre o diciembre según corresponda 2 Para los efectos de esta Carta Circular se entenderá como créditos indirectos a los registrados en la cuenta 610 Cuentas Contingentes Deudoras del Plan de Cuentas para Entidades Financieras 3 Incluye todas las operaciones crediticias indirectas en moneda extranjera otorgadas a generadores y no generadores de ingresos en moneda extranjera Anexo N 3 ENTIDAD Monto de la cartera de crédito en moneda extranjera de los cincuenta mayores deudores de la entidad Al último día del mes de en miles de dólares Número Nombre del deudor Cédula de indentidad o jurídica Monto de los créditos directos 1 Monto de los créditos indirectos 1 Indicación de si el deudor es generador de ingresos en moneda extranjera Categoría de riesgo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 1 Para los efectos de esta Carta Circular se entenderá como créditos directos a los registrados en la cuenta 130 Cartera de Créditos y como créditos indirectos a los registrados en la cuenta 610 Cuentas Contingentes Deudoras del Plan de Cuentas para Entidades Financieras Anexo N 4 GRUPO FINANCIERO Saldos de cartera de crédito directa en moneda extranjera Clasificada en deudores generadores y no generadores de ingresos en moneda extranjera Al último día del mes de Entidad 1 2 Saldo de créditos directos 3 en moneda extranjera otorgados a clientes 4 generadores de ingresos en moneda extranjera en miles de dólares Saldo de créditos directos 3 en moneda extranjera otorgados a clientes 4 NO generadores de ingresos en moneda extranjera en miles de dólares Saldo total de créditos directos en moneda extranjera 5 en miles de dólares Entidad 1 Entidad 2 Entidad n 1 Debe especificarse el nombre de la entidad 2 Debe incluirse la información de todas las entidades del grupo financiero a las que les aplique es decir bancos bancos domiciliados

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  • Superintendencia General de Entidades Financieras
    Solicitar a las entidades financieras así como a los grupos y conglomerados financieros para que en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir del recibo de esta circular informen por escrito a esta Superintendencia sobre lo siguiente La existencia de comités de auditoria con alcances a nivel de las entidades individuales el grupo o conglomerado financiero La cantidad de personas que integran el comité el

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  • CIRCULAR EXTERNA
    establece nuestro Procedimiento P AC 007 Evaluación de la Satisfacción del Cliente y Partes Interesadas de nuestro Sistema de Gestión de Calidad adjunto sírvase encontrar el Registro R 02 P AC 007 Encuesta de Satisfacción de Organismos Nacionales con los Servicios de la SUGEF con la solicitud de que por favor lo llene y nos lo devuelva a más tardar el próximo lunes 22 de noviembre a la siguiente dirección

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  • CIRCULAR EXTERNA
    se les convoca a una reunión el día martes 16 de agosto a las 2 00 p m en el Auditorio del Banco Central Las estructuras de la información crediticia las pueden consultar en el sitio Web definido para este proyecto http www sugef fi cr sicveca CRONOGRAMA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO SICVECA NUEVOS PLAZOS Clase de datos Fecha Inicial Fecha Final Información Crediticia Pruebas Puesta en marcha 16

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  • inversiones por cuenta propia realizadas en títulos valores internacionales A continuación se especifica el detalle requerido para cada tipo de instrumento Instrumentos accionarios Código ISIN País emisor Saldo en número de acciones Instrumentos de deuda Incluyendo los títulos de deuda externa soberana colocados en mercados internacionales y adquiridos por residentes Código ISIN País emisor Valor facial Valor de mercado Frecuencia en el pago de los cupones periodicidad Instrumentos derivados Código

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  • Circular Externa N° 031-2003
    cuentas CORRIENTES AHORRO CORPORATIVAS ETC ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES TEMPORALES OPABS FIDEICOMISOS FONDOS DE INVERSION Y CUALQUIER OTRO ACTIVO A NOMBRE DE LOS IMPUTADOS LI SU CHIN KWON CC PABLO LI ANITA VEMON FUNG Y JOSE TRINIDAD SOSA SOSA O DE SUS EMPRESAS CUYA LISTA SE AGREGA A CONTINUACIÓN ENTIDADES DEL GRUPO CHIN KWON 1 CONDOMINIO EL PEDREGAL S A 3 101 073392 2 EL VIKINGO AMERICANO S A 3 101 155172 3 FLOR DE VENUS S A 3 101 145859 4 GRUPO KON WAH S A 3 101 250554 5 KON WAH TEXTILES INDUSTRIALES S A 3 101 030072 6 LI INTERNACIONAL S A 3 101 127140 7 LIKIA INTERNACIONAL S A 3 101 148880 8 LINTERSA S A 3 101 020493 9 LIVARGO INTERNACIONAL S A 3 101 200330 10 MULTIFERIA ROC S A 3 101 327176 11 SOXLANDIA S A 3 101 227047 ENTIDADES DEL GRUPO SOSA SOSA 1 ALMACÉN TIENDA CASA GRANDE S A 3 101 105886 2 CATEMARI S A 3 101 083744 3 COMERCIAL APRILIA S A 3 101 110412 4 DISTRIBUIDORA LOS CRESTONES DEL CHIRRIPÓ S A 3 101 226631 5 DISTRIBUIDORA SOSA Y CRUZ S A 3 101 068948 6 DISTRIBUIDORA TONY S A 3 101 015979 7 DISTRIBUIDORA Y TIENDA GILDA S A 3 101 088329 8 EL HACHAZO LTDA 3 102 160263 9 EL MACHETAZO TICO S A 3 101 120462 10 EL PEÓN AZUL S A 3 101 245213 11 INVERSIONES LYON DE SAN JOSÉ S A 3 101 217335 12 INVERSIONES EDIMBURGO S A 3 101 146264 13 IMPORTADORA CENTROAMERICANA INTERNACIONAL 3 101 131662 14 IMPORTADORA KATTIA S A 3 101 131524 15 LISOMA DE SAN JOSÉ S A 3 101 146767 16 LUNA CATE PLATA ALAJUELA S A 3 101 154750 17 PRADERAS DE LA MANCHA S A

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  • CIRCULAR EXTERNA
    Ley dispone que Las instituciones financieras no podrán poner en conocimiento de ninguna persona salvo si se trata de otro tribunal o de los órganos señalados en el artículo 17 de esta Ley el hecho de que una información haya sido solicitada o entregada a otro tribunal o autoridad dotado de potestades de fiscalización y supervisión El Artículo 30 del Reglamento General a la Ley N 8204 define que Las instituciones supervisadas sus funcionarios y empleados las Superintendencias sus funcionarios y empleados así como los auditores internos y externos de las instituciones supervisadas tienen prohibido poner en conocimiento de persona alguna el hecho de que una información haya sido solicitada por la autoridad competente o proporcionada a la misma Deberán mantener la más estricta reserva respecto a los reportes a que se refiere la presente normativa absteniéndose de dar cualquier información o noticia al respecto salvo a las autoridades competentes expresamente previstas Asimismo el Artículo 31 de dicho Reglamento establece que Para los efectos del presente capítulo se entenderán por autoridades locales competentes para compartir información en el curso de una investigación las siguientes a Los Jueces de la República b El Ministro de Hacienda o quien él delegue c

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