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  • 032-2003
    dos en Asamblea extraordinaria se cambia de razón social y se nombra una nueva Junta Directiva quedando conformada así La sociedad Sueños de Mousquat S A en adelante se llamó INTERNATIONAL CURRENCY TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA y la Junta Directiva quedó de la siguiente manera Presidente Mauricio Brealey Gómez cédula 1 964 414 Secretario Raquel Soto Van Pattem cédula 1 1011 952 Tesorero Juan Carlos Francis Villanueva Carné residente 175 1481599011784 Fiscal Melissa Láscarez Abarca cédula 1 1037 891 y Agente Residente Alfredo Núñez Gamboa cédula 1 708 414 Que en fecha dieciocho de febrero del dos mil dos se extiende un poder generalísimo sin límite de suma en forma mancomunada a los señores Juan Carlos Francis y William David Selgler pasaporgte 044589759 De la misma forma en marzo del dos mil dos se le concedió un Poder Especial a Jonathan Elizondo Reyes cédula 1 989 764 También se ha determinado que el local donde operó la compañía se encuentra desmantelado pero al entrevistar al señor Eugenio Pérez Carmenaty cédula 8 049 867 administrador del Centro Comercial Domus Plaza que está ubicado en Curridabat frente a la Agencia de vehículos Ford indicó que el día dieciocho de enero del año dos mil dos firmó un contrato de arrendamiento con el señor Juan Carlos Francis Villanuevas narró además que en apariencia el dueño de la empresa era un sujeto llamado Douglas Vandervries y que dicha empresa no canceló su alquiler en los últimos dos meses por lo cual les aplicó el deshaucio desmantelaron la red de cómputo que habían instalado en el lugar y se marcharon Solicita girar una única orden judicial a la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS para que por medio de las atribuciones que la ley le concede gire una orden a las entidades financieras públicas y privadas

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  • 033-2003
    de las cuentas corrientes de ahorros y certificados de inversión en las cuales Víctor Blandón Hurtado cédula de identidad 2 217 277 Ramón Fernández Artavia cédula de identidad 6 146 228 y Rigoberto Abarca Rojas cédula de identidad 2 283 407 sean titulares o autorizados Por tanto en caso de determinarse que dichas personas poseen cuentas y certificados en esa entidad le solicitamos que en un plazo de tres días

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  • CIRCULAR EXTERNA
    1 A Definiciones Cliente se refiere a toda persona física o jurídica que mantenga depósitos a la vista o a plazo con su entidad Operaciones comprende los depósitos a la vista cuenta 211 00 y los depósitos a plazo cuenta 213 00 B Procedimiento Para cada cliente determine el saldo total de operaciones En los casos en que un cliente posea simultáneamente operaciones a plazo y a la vista sume ambos saldos para determinar el saldo global de operaciones En los casos en que un cliente posea simultáneamente operaciones en moneda nacional y en moneda extranjera sume ambos saldos para determinar el saldo global de operaciones Las operaciones denominadas en moneda extranjera serán convertidas a colones al tipo de cambio de cierre al 30 de setiembre del 2005 Clasifique los clientes de acuerdo con el saldo total de sus operaciones según los rangos establecidos en el cuadro 1 e indique el número de clientes en cada rango Determine el saldo promedio de operaciones por cliente como la división entre la sumatoria de los saldos totales de operaciones de los clientes para cada rango definidas en el punto 1 y el número de clientes calculado en el punto 2 para el mismo rango Cuadro No 1 Monto promedio de operaciones por cliente y Número de Clientes Según rango Al 30 de setiembre de 2005 en colones Rango De 0 hasta 500 000 De más de 500 000 hasta 1 000 000 De más de 1 000 000 hasta 3 000 000 Más de 3 000 000 Saldo Promedio de Operaciones por cliente N de Clientes Anexo 2 A Aclaración En este cuadro la agregación que se debe hacer en el número de clientes es diferente a la del cuadro No 1 Por ejemplo si un cliente posee dos cuentas de ahorro

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  • 034-2003
    de inversión que aparezcan a nombre de Olga Araya Jiménez cédula de identidad 1 600 491 según seguimiento de la causa penal No 03 003470 647 PE Por tanto en caso de que se determine que dicha persona posee cuentas y o certificados en esa entidad le solicitamos que en un plazo de tres días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación remitan a esta Supertendencia el detalle

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  • CIRCULAR EXTERNA
    código 14 Vivienda no Criterio 3 en la tabla 5 del Capítulo 5 del Manual de Información para el Sistema Financiero El código 14 mencionado en el punto anterior tiene como propósito identificar los créditos destinados a la actividad de vivienda pero que por la aplicación del Acuerdo SUGEF 1 95 el deudor no califica bajo criterio 3 Para todos los efectos entiéndase la actividad vivienda como la construcción compra

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  • 035-2003
    en vigencia el 23 de enero del 2004 Que la promulgación del reglamento citado obliga a la Superintendencia General de Entidades Financieras a evaluar mediante visitas in situ la Administración del área de Tecnología de Información Seguridad lógica y acceso a los datos Seguridad física Sistemas de información Software y bases de datos Hardware redes y comunicaciones Continuidad de las operaciones Servicios financieros por Internet y Descentralización de procesamiento en el exterior a efecto de emitir una calificación sobre el área de Tecnología de Información Que mediante oficio ABC 0192 2003 del 7 de agosto del 2003 la Asociación Bancaria Costarricense solicitó al CONASSIF prorrogar al 1 de julio del 2004 la entrada en vigencia de la Normativa de Tecnología de Información para las entidades fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financiera con el propósito de que sus afiliadas completen los procesos que permitan cumplir con los requerimientos que establece el reglamento Que de previo a proponer la modificación de la entrada en vigencia del reglamento sobre tecnología de información la SUGEF debe valorar sobre una base de caso por caso la situación actual y las posibilidades reales de las entidades para ajustarse a las disposiciones contenidas en el

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  • CIRCULAR EXTERNA
    pm a las 5 00 pm Dado que el espacio es limitado se asignarán solo dos cupos para cada entidad se recomienda que sea el funcionario técnico a cargo del módulo de crédito del SICVECA y el jefes del área de crédito a quien le atañe directamente el proyecto SIGER por lo que agradecemos que a más tardar el 27 de octubre nos remitan a las siguientes direcciones kbarrantes sugef

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  • 036-2003
    del Sistema de Pagos aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica mediante artículo 18 numeral 1 del acta de la sesión 5077 2001 celebrada el 6 de junio del 2001 publicado en el diario oficial La Gaceta 116 del 18 de junio del 2001 regula la organización y el funcionamiento de cada uno de los diferentes servicios brindados a través del Sistema Interbancario de Negociación y Pagos Electrónicos SINPE El citado reglamento establece en los artículos 44 y 48 la obligatoriedad de acreditar en la cuenta del cliente el valor de los cheques y otros valores recibidos a más tardar a las catorce horas del segundo día hábil del ciclo de compensación y liquidación de cheques y acreditar a más tardar a las diez horas del segundo día hábil del ciclo de compensación de débitos y créditos directos el valor de los débitos y créditos recibidos dentro del horario bancario A los usuarios de los servicios financieros les asisten los derechos que prescribe la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No 7472 en lo relativo a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales La Superintendencia General de Entidades Financieras

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