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  • Circular Externa 19-2000
    Financieras para prevenir la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas que con esta Circular sometemos a su consulta Asimismo se remiten los borradores de formularios para registrar las operaciones únicas y múltiples superiores a los US 10 000 00 o su equivalente en otra moneda así como para reportar las operaciones sospechosas Anexo 1 Se adjunta un instructivo para completar estos formularios Anexo 2 y un detalle con algunas

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  • Y MUTUALES SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS ASUNTO NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL Se les informa el nombramiento del MBA Alexander Arriola Cruz como Director General de Bancos Públicos y Mutuales de esta Institución rigiendo el

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  • Circular Externa SUGEF 19-98
    éstas cuando fueren personas jurídicas y una publicación semestral con la nómina de directores y apoderados de las entidades fiscalizadas El Capítulo VI del Manual de Información del Sistema Financiero establece que la información que la Superintendencia General de Entidades Financieras solicita a las entidades fiscalizadas de su Junta Directiva Niveles Gerenciales Auditoría Interna Auditoría Externa accionistas capital y de otra índole tiene el propósito de alimentar oportunamente sus sistemas de información de manera que le permita desarrollar en forma más eficaz y eficiente la labor de fiscalización y supervisión que le compete de conformidad con la legislación vigente De acuerdo al Capítulo VI del Manual de Información del Sistema Financiero las entidades deberán remitir la información de la Composición Accionaria Junta Directiva Puestos Ejecutivos Capital Social etc mediante el Sistema Ingresador de Registro y Control de Intermediarios Financieros a esta Superintendencia trimestralmente con corte al último día de febrero mayo agosto y noviembre de cada año El plazo de envío de la información será de 5 cinco días hábiles contados a partir del último día de los referidos meses Debido a la evolución de la tecnología y al alto avance de los equipos informáticos la Superintendencia General de Entidades

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  • Circular Externa SUGEF 19-99
    la estabilidad solvencia y transparencia de las operaciones de las entidades fiscalizadas con la finalidad de salvaguardar el interés de la colectividad Dispone que Las entidades fiscalizadas por esta Superintendencia que actúen como administradores de fideicomisos de intermediación financiera o de fideicomisos en donde el fideicomitente es otro intermediario financiero deberán enviar a la SUGEF un detalle de los fideicomisos de esa naturaleza de conformidad con la información solicitada en el anexo 1 adjunto Este detalle deberá enviarse a la SUGEF a más tardar el 11 de junio del año en curso Para los efectos de esta circular fideicomisos de intermediación financiera corresponden a los que captan recursos del público con la finalidad de destinarlos a la concesión de créditos o inversiones en valores independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones Por otra parte además del requerimiento indicado en el punto 1 de esta circular los intermediarios deberán remitir un detalle de los fideicomisos cuyo objeto es la captación de recursos para capital de trabajo o para el financiamiento de proyectos de inversión de carácter no financiero del fideicomitente así

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  • Circular Externa SUGEF 2-97
    supervisadas remiten la información Financiero Contable En vista de que las Mutuales de Ahorro y Crédito fueron debidamente incorporadas a la fiscalización de la SUGEF y por lo tanto deberán enviar próximamente la información por dicho sistema los invitamos a participar en la capacitación que impartiremos el día 7 de marzo de 1997 de 9 00 a m a 12 00 md en nuestra sala de capacitación ubicada en el

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  • Circular Externa 20-2000
    regulación y supervisión de los fondos administrados mediante contratos de fideicomiso que sean similares a los fondos de inversión planes de capitalización o fondos de pensión el cual fue publicado en el diario oficial La Gaceta el día 28 de enero del año 2000 Dado que el Artículo 5 y los Transitorios del Reglamento disponen que la Superintendencia mantendrá un registro de estos fideicomisos que será de acceso público y

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  • Y COOPERATIVAS SUJETAS A LA FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS ASUNTO NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL Se les informa el nombramiento del Lic Henry Murillo Gatgens como Director General de Empresas Financieras y Cooperativas de esta Institución rigiendo el

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  • Circular Externa SUGEF 20-97
    fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 128 numeral ii literal l de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Ley 7558 le solicitamos remitir al fax 255 39 95 a más tardar al día siguiente del recibo del presente la nómina de directores y apoderados de su representada en el formato que a continuación le presentamos Nombre y apellidos Puesto que ocupa Facultades Período

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