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  • Circular Externa 28-99
    de abril de 1999 por lo que no se dispone de información financiera auditada al cierre del ejercicio anual de 1998 ni información financiera interna para el primer corte trimestral al 30 de marzo de 1999 DISPONE Solicitar a las sociedades controladoras de los grupos financieros que remitan a esta Superintendencia los estados financieros auditados con notas al 31 de diciembre de 1998 y los estados financieros internos al 30

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  • SUGEF-xxxx-03/2000
    así como remitir la información en los términos que con base en la Ley y en este Reglamento se le solicite La Procuraduría General de República mediante criterio contenido en el oficio C 203 2000 del 01 de setiembre del 2000 establece que los aumentos de capital social de la empresa controladora deben ser autorizados por el órgano supervisor competente ajustándose a su específica regulación En ese sentido si el

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  • respectivamente del Acuerdo SUGEF 1 95 Normas Generales para la Clasificación y Calificación de los Deudores de la Cartera de Crédito según el riesgo y para la constitución de las estimaciones correspondientes definiendo el término Créditos con garantía de vivienda propia en vez de créditos para vivienda Dicho acuerdo tiene vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta Conforme lo dispuesto en el punto 2 3 del Capítulo I del Acuerdo SUGEF 1 95 citado los entes fiscalizados deberán remitir a la Superintendencia la clasificación de la cartera de sus deudores correspondiente al cierre de cada mes durante los 5 días hábiles siguientes al cierre de cada mes reportado Las modificaciones mencionadas anteriormente requieren de ajustes al sistema ingresador de datos del módulo de la Información Crediticia utilizado por las entidades para remitir la información a que se refiere el punto 4 los cuales aún no se han realizado no obstante ello no las exime del cumplimiento de las disposiciones mencionadas Dispone que Con el propósito de facilitar a los entes supervisados la remisión de la información crediticia en los términos establecidos y hasta tanto no se les suministre el sistema ingresador adecuado estos deberán continuar utilizando el sistema ingresador actual tomando en consideración lo siguiente 1 1 La cartera de deudores deberá clasificarse conforme lo dispuesto en el Capítulo II del Acuerdo SUGEF 1 95 Normas Generales para la Clasificación y Calificación de los Deudores de la Cartera de Crédito según el riesgo y para la constitución de las estimaciones correspondientes así como lo acordado por el CONASSIF en todos sus extremos mencionado en los considerandos 1 2 y 3 1 2 Los deudores clasificados en categorías de riesgo A C D y E deberán reportarse mediante el sistema ingresador en la misma forma que

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  • Circular Externa SUGEF 29-97
    la información de las entidades financieras es procesada mediante sistemas computaciones El inicio del próximo milenio enfrentará a las entidades financieras a un gran reto toda vez que sus sistemas computacionales y otros dispositivos en uso deberán ser modificados como consecuencia del cambio de fecha a 1 de enero del 2000 ya que generalmente estos por la manera como tienen archivada la fecha la transformación en 01 01 00 o dejarán de funcionar correctamente En aras de preservar su propia estabilidad y continuidad operacional así como la del sistema financiero en general las entidades financieras deberán oportunamente adoptar las medidas previsoras y correctivas que sean necesarias a fin de solventar la problemática referida en el punto anterior Como ente llamado a velar por la estabilidad la solidez y el eficiente funcionamiento del sistema financiero nacional es deber de la Superintendencia General de Entidades Financieras conocer en detalle y oportunamente sobre las medidas adoptadas sobre el particular por las entidades fiscalizadas y su implementación DISPONE Las entidades financieras fiscalizadas deberán remitir a este Despacho a más tardar el 30 de diciembre del año en curso un informe sobre las medidas adoptadas o que adoptará para enfrentar la situación a que se

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  • Circular Externa SUGEF 29-98
    como objetivo principal proveer a la entidad supervisada mecanismos de depuración de datos que aseguren que los archivos que envían a la SUGEF estén libres de errores o inconsistencias en la identificación de personas así como facilitar el envío de esos archivos a la SUGEF Esto se logrará proporcionándole a la entidad archivos con información de número de cédula nombre y apellidos para personas físicas nacionales y extranjeras y cédula jurídica y nombre para personas jurídicas así como medios para mantener estos archivos actualizados integrados al Verificador Local Esta funcionalidad simplificará el proceso de envío de los datos relacionados con nombres de personas físicas y jurídicas eliminando el engorroso procedimiento actual en el cual el error se detecta en la SUGEF se reporta a la entidad y esta nuevamente tiene que enviar la totalidad de los datos una vez corregidos Algunas veces esto tiene que repetirse varias veces hasta subsanar completamente los errores Además este módulo incorpora moderna tecnología como el uso de correo electrónico para envío de datos firmas electrónicas para eliminar el papel como medio oficial de comprobación de los datos magnéticos y facilidades de consulta a una extranet para que las entidades se informen del estado de toda la información enviada Durante diciembre de 1998 y enero y febrero de 1999 se probarán los diferentes módulos mediante una prueba piloto con algunas entidades para posteriormente en ese primer semestre extender a todos los supervisados las facilidades indicadas Con el propósito de que su representada pueda estar preparada para ejecutar de manera satisfactoria el módulo Verificador Local y pueda hacer pleno uso de toda la funcionalidad del sistema a continuación le detallo las especificaciones mínimas y recomendadas del equipo y software que deben disponer para ese fin Especificaciones Mínimo Recomendado HARDWARE Procesador tipo Intel Pentium 166 Megahertz 300

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  • Circular Externa 29-99
    señalados no se refiere al plazo original de la captación sino más bien al plazo que resta para su redención asimismo el saldo que se reporta a la vista debe incluir aquellas captaciones vencidas no redimidas a la fecha corte del informe Punto 3 Se refiere al pago de captaciones que la entidad realizó entre la fecha del reporte anterior y la fecha corte que se está reportando Punto 4 Son las renovaciones de las captaciones que los clientes hicieron entre la fecha del informe anterior y la fecha corte que se está reportando Punto 5 En este apartado se incluye el saldo total de captaciones indicado en el punto 1 distribuido en los rangos señalados en el formato del reporte los cuales corresponden a los plazos originales de la captación Para efectos del cuadre con el monto del punto 1 y punto 2 en el rango de 0 a 3 meses se deben incluir las captaciones vigentes pactadas a esos plazos y el monto de las colocaciones vencidas pero no redimidas a la fecha corte respectiva Anexo 02 Reporte con fecha corte 30 ó 31 de cada mes Punto 2 Se refiere al monto de captaciones realizado durante el mes que se está reportando Punto 3 El monto de captaciones realizadas en el mes debe ser desglosado por el plazo al que fueron colocados los recursos El monto total de este punto debe coincidir con el total indicado en el punto anterior Punto 4 Se refiere al pago de captaciones que la entidad realizó durante el mes Punto 5 Se refiere a las renovaciones de las captaciones que los clientes hicieron durante el mes Punto 6 Se refiere al saldo en balance de las captaciones a la fecha corte requerida desglosada por bolsa o ventanilla Punto 7 En este

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  • CARTA CIRCULAR EXTERNA 28-2000
    actualización de padrones presenta una diferencia de formato con el procedimiento establecido en el módulo de Cartera En los dos primeros módulos mencionados cuando se registra una persona extranjera se tiene establecido el siguiente formato para una persona residente permanente 1 1 número de documento para una persona residente temporal 1 2 número de documento y para una persona con pasaporte u otro tipo de identificación 1 3 número de documento DISPONE Facilitar una nueva versión del Sistema Ingresador de Datos para los módulos Servicio de Información Versión 2 2 y Registro y Control Versión 3 3 las cuales deberán ser utilizadas para el informe de los datos a partir del cierre del mes de noviembre del 2000 Estas nuevas versiones uniforman el formato de registro de identificación de extranjeros según el procedimiento actualmente utilizado en el módulo de Cartera ver Manual de Información del Sistema Financiero Capítulo 5 Información Crediticia Descripción de los elementos de datos Archivo PEDEUDOR en Normativa manual CAP5H html Con el fin de facilitar la distribución de este software ofrecemos las siguientes alternativas Proporcionarle a la Unidad de Operaciones del Departamento de Informática de la SUGEF galoisio sugef fi cr o kbriones sugef fi cr

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  • de dólares N de operaciones de créditos directos en moneda extranjera otorgados a clientes generadores de ingresos en moneda extranjera según categoría de riesgo N total de Operaciones de crédito directas en moneda extranjera 2 A B C D E Total A B C D E Total Jun 2001 Set 2001 1 Para los efectos de esta Carta Circular se entenderá como créditos directos a los registrados en la cuenta 130 Cartera de Créditos del Plan de Cuentas para Entidades Financieras 2 Incluye todas las operaciones crediticias en moneda extranjera otorgadas a generadores y no generadores de ingresos en moneda extranjera Anexo N 2 ENTIDAD Cartera de crédito indirecta y número de operaciones en moneda extranjera con clientes generadores de Ingresos en moneda extranjera Junio a Setiembre de 2001 Período Monto de créditos indirectos 1 en moneda extranjera otorgados a clientes generadores de ingresos en moneda extranjera según categoría de riesgo en miles de dólares Monto de Créditos totales en moneda extranjera 2 en miles de dólares N de operaciones de créditos indirectos en moneda extranjera otorgados a clientes generadores de ingresos en moneda extranjera según categoría de riesgo N total de Operaciones de crédito indirectas en moneda extranjera 2 A B C D E Total A B C D E Total Jun 2001 Set 2001 1 Para los efectos de esta Carta Circular se entenderá como créditos indirectos a los registrados en la cuenta 610 Cuentas Contingentes Deudoras del Plan de Cuentas para Entidades Financieras 2 Incluye todas las operaciones crediticias en moneda extranjera otorgadas a generadores y no generadores de ingresos en moneda extranjera Anexo N 3 ENTIDAD Monto de la cartera de crédito en moneda extranjera con los cincuenta mayores deudores Al 30 de setiembre de 2001 en miles de dólares Número Nombre del Deudor Cédula Jurídica Monto de los créditos totales directos e indirectos 1 Indicación de si el deudor es generador de ingresos en moneda extranjera Categoría de riesgo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 1 Para los efectos de esta Carta Circular se entenderá como créditos directos a los registrados en la cuenta 130 Cartera de Créditos y como créditos indirectos a los registrados en la cuenta 610 Cuentas Contingentes Deudoras del Plan de Cuentas para Entidades Financieras Anexo N 4 GRUPO FINANCIERO Cartera de crédito directa y número de operaciones en moneda extranjera con clientes generadores de ingresos en moneda extranjera Junio a Setiembre del 2001 Monto agregado de créditos directos 1 en moneda extranjera otorgados a clientes 2 generadores de ingresos en moneda extranjera en miles de dólares Monto agregado de créditos directos 1 en moneda extranjera otorgados a clientes 2 NO generadores de ingresos en moneda extranjera en miles de dólares Monto de Créditos totales en moneda extranjera 3 en miles de dólares N de operaciones de créditos directos en moneda extranjera otorgados a clientes generadores de ingresos en moneda extranjera N de operaciones de créditos

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